José Marcos de Moura,conhecido como 'rei do lixo' da Bahia — Foto: Reprodução

A Homeland Security Investigations (HSI),agência do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos voltada para crimes transnacionais,já comunicou a autoridades brasileiras que vai abrir uma investigação sobre movimentações financeiras e possível crime de lavagem de dinheiro nos EUA pelo empresário José Marcos de Moura,conhecido na Bahia como o Rei do Lixo.

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A divisão,que também apura crimes de ordem financeira,identificou que Moura,investigado pela Polícia Federal (PF) em um esquema de desvio de dinheiro de emendas parlamentares e fraudes em contratos públicos,realizou diversas remessas milionárias a contas nos Estados Unidos – algumas delas abertas em cassinos locais.

Investigadores ligados ao caso estimam que o total enviado para o país de Donald Trump chegue a US$ 10 milhões (ou R$ 58,2 milhões na cotação atual). Além dos documentos rastreados pelos agentes americanos,a Polícia Federal também já encontrou mensagens nos celulares apreendidos durante a Operação Overclean que comprovam as tratativas de Moura com instituições nos EUA.

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O material traz também evidências de remessas do Rei do Lixo para cassinos de Punta del Este,no Uruguai,e conversas com funcionários sobre compras de relógios Rolex no país.

Como publicamos no blog no mês passado,a PF apreendeu sete Rolex e outras 91 joias de grifes italianas,suíças,britânicas,francesas,alemãs,americanas e brasileiras – algumas delas usadas pelo próprio empresário no momento da prisão – na casa do empresário em dezembro passado. Os policiais também confiscaram R$ 717 mil em dinheiro guardados na sua residência em Salvador e na sede de uma de suas empresas,a MM Limpeza Urbana,em maços de reais,dólares e euros.

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A predileção de Moura por cassinos é conhecida pelos aliados do empresário e está no radar dos investigadores,que esperam as informações dos Estados Unidos para aprofundar a apuração em torno do destino dos recursos desviados pelo esquema.

Segundo a investigação policial,o grupo,liderado por Moura e o também empresário Alex Rezende Parente,desviou R$ 1,4 bilhão em verbas de emendas parlamentares destinadas ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) a partir de contratos fraudulentos com prefeituras.

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Além dele e de Parente,são investigadas outras 15 pessoas que integrariam a quadrilha criminosa. O inquérito está sendo supervisionado pelo Supremo Tribunal Federal (STF),sob a relatoria do ministro Kassio Nunes Marques.

O caso chegou ao STF depois que o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA) foi citado durante a apuração. Elmar é primo de outro investigado,o vereador de Campo Formoso (BA) Francisco Nascimento,que foi flagrado pela PF jogando R$ 200 mil pela janela de seu apartamento em Salvador minutos antes de ser preso em dezembro.

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Todos os alvos da investigação chegaram a ser presos,mas foram soltos ainda em dezembro por determinação da desembargadora Daniele Maranhão,do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) – que mira uma vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ),como mostramos no blog.

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